課程資訊

🔒 本課程需「年度學習通行卡」。

📋 課程簡介

本課程聚焦香港金融詐騙、投資騙案與傀儡戶口三大主題。學員將了解最新詐騙規模與趨勢、常見投資騙案手法（虛假平台、唱高散貨、殺豬盤、加密騙局），以及傀儡戶口在洗錢鏈中的角色與嚴重法律後果。課程亦介紹警方、金管局、證監會的反詐協同框架與工具（防騙視伏器、FINEST、警示名單等），並提供盡職審查、危險訊號辨識、客戶保障與呈報應變的實務指引，協助持牌人及金融從業員把反詐反洗錢意識融入日常工作。

🌐 授課語言：粵語、普通話（輔以中英文課件）

⏱ 課程學時：1.0 學時

🏷 課程類型：

• Core – AML/CFT（打擊洗錢及恐怖分子資金籌集）
• Core – Investor Protection & Suitability（投資者保障及合適性）

👥 適用人員：

• 證監會持牌代表及負責人員（RO）
• 合規、法律及風險管理人員
• 洗錢報告主任（MLRO）及審計人員
• 客戶關係經理、前線銷售及理財顧問
• 銀行、券商、資產管理及虛擬資產從業員

📝 考核方式：課後習題（5 題單選，須全部答對）

🏆 證書：通過考核後自動獲發 HKAWM 課程完成證書。